泰国ODI泰国境外投资备案需要准备的资料
境外投资备案(Overseas Direct Investment “ODI”),即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。下面列举两种情况:
境外新设公司:必须以内地公司为股东,全资或部分控股的形式,在香港或者海外的其他国家新成立一家公司;
境外并购公司:以内地公司作为并购方的股东,在境外控股一家公司,需要出具尽职调查。
境内企业开展境外投资应当履行境外投资项目备案手续,若涉及敏感国家和地区、敏感行业的,则实行核准管理;该手续由发改委、商务主管部门、外汇主管部门三个部门牵头审核,并颁发相应核准/备案文件,实践中将上述手续流程称为ODI备案。
泰国ODI泰国境外投资备案需要准备的资料:
1.境外投资备案表;
2.企业营业执照复印件;
3.有关补充材料:
4.对外投资设立企业或并购的相关章程
5.相关的董事会决议或出资决议
6.新经审计的财务报表
7.前期工作落实情况说明(包括:尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)
8.并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》
9.境外投资真实性承诺书