沙特阿拉伯ODI备案境外投资备案境内企业需准备的资料
境外投资备案,也就是我们常说的ODI。其具体是指在中华人民共和国境内依法设立的企业,备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。
随着国家对资金监管愈加规范,市场环境的客观变化以及内地企业境外上市(一般为红筹架构(包括VIE架构))地的选择,使得很多人民币基金也会选择赴境外去投资红筹架构的拟上市标的公司,那么就可能面临申请境外直接投资(简称“ODI”)的核准/备案问题,完成ODI审批程序,方能直接在海外持股。
沙特阿拉伯ODI备案境外投资备案境内企业需要准备的资料:
1. 公司全体股东、法定代表人的身份证,国内公司的营业执照扫描件,法人在复印件上签字的扫描件
2. 国内公司近一年的审计报告并需要进行备案
3. 公司余额的证明,要大于拟境外投资的数额
4. 国内企业的股权架构图(需穿透到自然人和实控人)